So finden Sie heraus, dass ein Unternehmen nicht registriert ist

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 03:51

Die meisten Leute zahlen keine Steuern auf Einkünfte aus der Anmietung einer Wohnung, auf das Geld, das sie für den Englischunterricht verdienen, und eröffnen manchmal Online-Shops ohne Registrierung. Olga Avvakumova, Expertin des Dienstes Kontur. Elba der SKB Kontur, erklärt, wer und wie ohne Registrierung ein Geschäft finden kann.

Es gibt eine Erklärung, warum das "Heimgeschäft" nicht registriert ist:

• das Einkommen reicht nicht aus, um sich mit Formalitäten zu belasten;
• Um ehrlich zu sein, ist es für die Steuerbehörden schwierig, einen Verstoß festzustellen, wenn auf beiden Seiten der Transaktion normale Bürger anwesend sind.

Und doch, wann kann es „ankommen“und von welcher Seite ist zu erwarten?

Steuerrazzien

Es gibt solche Vorfälle, das Finanzamt versucht, illegale Unternehmer zu identifizieren. Und nicht nur einer: Begleitet werden die Inspektoren von Polizeibeamten, die befugt sind, Durchsuchungsfahrten durchzuführen. Das Finanzamt selbst hat eine solche Möglichkeit nicht und stellt daher gegebenenfalls eine Anfrage an die Organe für innere Angelegenheiten. Und dann bringen diese Vertreter des Rechts gemeinsam Ordnung und stellen die Gerechtigkeit wieder her.

Natürlich werden sie nicht alle nacheinander blind überprüfen. Der IRS besitzt verschiedene Techniken zum Analysieren und Identifizieren von Graumustern, aber alles funktioniert für das exponierte Geschäft. Und falls gar nichts bekannt ist, helfen verschiedene Quellen weiter. Interessante Informationen können aus verschiedenen Richtungen kommen. Überlegen wir, welche.

Prüfung von Kontrahenten

Befindet sich unter Ihren Kontrahenten nur die Bevölkerung, können Sie diesen Absatz überspringen und sollten sofort zum nächsten Punkt übergehen. Wenn Sie jedoch systematisch Waren an ein Unternehmen verkauft und auf dessen Verlangen Dokumente ausgefüllt haben, können diese Informationen ans Licht kommen. Auf welche Weise? Wenn sie die Organisation (Ihre Einkäufer) prüfen und die Einkaufssummen von den „Nicht-Unternehmern“-Controllern anlocken, können die folgenden Fragen bereits für Sie sein. Sie werden Kopien von Verträgen, allen Zahlungen und Dokumenten für die Lieferung von Waren verlangen. Dann bleibt es noch, zumindest die Übertragung der Einkommensteuer aus dem Verkauf zu überprüfen, und vielleicht sogar noch mehr - um Geschäfte ohne Registrierung zu bestrafen.

Banken sind gute Freunde von Steuerbeamten

Diese seriösen Organisationen überwachen die Kontoführung und helfen bei Bedarf dem Finanzamt. Wenn Ihre Kunden per Überweisung auf eine Karte bezahlen, sollten Sie vorsichtiger sein. Auskünfte über Konto, Überweisungen und Saldo werden grundsätzlich auf besondere Anfrage des Finanzamtes erteilt. Banken sollten verdächtige Transaktionen jedoch selbst melden, nur an eine andere Regierungsbehörde - Rosfinmonitoring.

Dabei wird auf die Beträge, den Zahlungszweck, die Art der Transaktion und den Absender geachtet. Alles im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäscherei. In einer einfachen Situation reicht eine schriftliche Begründung der Zahlung aus, in einer kritischen Situation kann dies jedoch zu einem Besuch in vielen Instanzen führen.

Kundenbeschwerden

Es gibt eine Regierungsbehörde, die Ihre Kunden schützt. Sie haben wahrscheinlich schon davon gehört, es ist Rospotrebnadzor. Die Aufgabe dieser wichtigen Behörde besteht darin, die Interessen der Verbraucher zu schützen, die Sicherheit des Produkts (oder der Dienstleistung) zu überprüfen und wie Sie alle Regeln und Vorschriften einhalten.

Für Rospotrebnadzor sind unzufriedene Kunden eine verlässliche Informationsquelle. Nach Erhalt einer Beschwerde von ihnen beginnen die Verantwortlichen, alle Daten über Sie zu berücksichtigen. Regierungsbehörden helfen sich gegenseitig, sodass dann der gesamte Forschungsprozess eingeleitet wird.

Widersprüchlicher Mitarbeiter

Es ist vielleicht nicht das Beste, wenn sich Ihr beleidigter Mitarbeiter beschwert. Eine besondere Arbeitsinspektion schützt seine Rechte. Sie ist wie Rospotrebnadzor immer bereit, eine Beschwerde (nur nicht von Kunden, sondern von Mitarbeitern) anzunehmen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Wie sich die Situation in diesem Fall entwickeln kann, scheint bereits annähernd klar.

Wenn ein Unternehmen alleine fehlt und Mitarbeiter braucht, bleiben Unternehmer selten im Schatten. Es gibt eine zusätzliche Verantwortung für andere Menschen, und es lohnt sich immer noch, Gestalt anzunehmen.

Wenn Sie nach der Lektüre über die Legalisierung von Einkommen nachdenken, empfehlen wir Ihnen für ein einfaches Unternehmen sofort, sich als Einzelunternehmer zu registrieren. Das Steuersystem hat eine große Auswahl, Sie können das optimalste auswählen. Und haben Sie keine Angst vor der Buchhaltung, für einen einzelnen Unternehmer ist es so einfach, dass Sie es selbst herausfinden können. Darüber hinaus gibt es jetzt Dienste für die Geschäftsabwicklung und die Einreichung von Berichten online.